08/05/23 - 12:58min

PF investiga Mauro Cid por lavagem após apreensão de dinheiro vivo

A Polícia Federal (PF) investiga a origem do dinheiro apreendido na casa do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL), na Operação Venire. Ele foi preso preventivamente na...

27/04/23 - 13:04min

PF faz operação contra grupo do Acre por lavagem de R$ 37 milhões do tráfico

A Polícia Federal (PF) no Acre abriu na manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Tricoat II para desarticular organização criminosa que lava dinheiro do tráfico de drogas interestadual. Segundo os investigadores, a quadrilha movimentou...

27/02/23 - 10:48min

ANM publica norma para combater lavagem de dinheiro no garimpo

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27) publica resolução editada pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para combater a lavagem de dinheiro utilizando gemas, ouro e outros metais preciosos. A resolução foi...

27/06/22 - 21:11min

Credit Suisse é considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico

O grupo do Credit Suisse e uma ex-funcionária foram considerados culpados na segunda-feira, 27, em um tribunal criminal federal suíço por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína. O...

28/03/22 - 10:33min

Decreto regulamenta destinação de bens em crimes de lavagem de dinheiro

O presidente Jair Bolsonaro editou Decreto, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 28, que regulamenta a destinação de bens, direitos e valores perdidos por autores de crimes de lavagem de dinheiro. Segundo...

21/03/22 - 12:25min

DF: influenciador é preso em operação contra rifa irregular e lavagem de dinheiro

Um influenciador digital que compartilhava imagens com carros de luxo e organizou uma rifa de uma caminhonete foi preso na manhã desta segunda-feira, 21, no Distrito Federal, durante a Operação Huracán. Segundo a Polícia...

08/02/22 - 18:19min

EUA apreendem recorde de US$ 3,6 bilhões em lavagem de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse nesta ter apreendido o equivalente a mais de US$ 3,6 bilhões em moedas digitais roubadas de uma bolsa de criptomoedas. Dois suspeitos foram presos no processo...

30/08/21 - 10:45min

PF descobre empresas de fachada que lavaram R$ 63 milhões do tráfico

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 30, a Operação Arremedo para desarticular suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que usava um carro similar ao dos Correios para transportar carregamentos...

17/08/21 - 13:28min

Fux reconhece o papel dos bancos no combate à lavagem de dinheiro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, destacou nesta terça-feira, 17, o compromisso de sua gestão com a prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, que, por...

17/08/21 - 13:16min

Lavagem de dinheiro tira da sociedade acesso a mínimo existencial, diz Fux

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu na manhã desta terça-feira, 16, a 11ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD) da Federação...

25/05/21 - 13:10min

Polícia de SP apura elo do PCC com empresas da ‘Máfia das Creches’

As duas empresas investigadas no inquérito que tem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como alvo, também são suspeitas de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que controla...

23/03/21 - 13:30min

Lei da lavagem: Gilmar Mendes aponta ‘exageros’ e defende debate com o Congresso

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-feira, 23, a reforma da legislação que dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro. Integrante da chamada ala “garantista” do Tribunal, o...

27/10/20 - 13:53min

No ano até setembro, comunicações suspeitas ao Coaf aumentaram 40%, diz Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, reforçou nesta terça-feira, 27, o compromisso da entidade no combate a práticas criminosas como lavagem de dinheiro e financiamento do Terrorismo. Ele relatou a...

27/10/20 - 12:28min

‘Prevenir lavagem de dinheiro é maior contribuição para ter País mais seguro’

O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura, avaliou nesta terça-feira que o combate à lavagem de dinheiro no Brasil é uma forma de restringir os recursos que...